Рада прийняла закон про відмивання грошей
| 25/09/08 | |
Український парламент схвалив у першому читанні законопроект "Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом", повідомляє агентство "Інтерфакс Україна".
Верховна Рада схвалила проект закону України про внесення змін. За відповідне рішення проголосувало 345 депутатів з 425 присутніх у залі.
Зазначеним проектом пропонується розширити перелік суб"єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок нотаріусів, адвокатів, суб"єктів підприємницької діяльності, які надають юридичні послуги, торговців нерухомістю (ріелторів), операторів поштового зв"язку (у частині здійснення ними переказу грошей), торговців дорогоцінними металами, аудиторів, аудиторських фірм, юридичних осіб, які проводять будь-які лотереї, суб"єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з бухгалтерського обліку, і деяким іншим представникам нефінансових професій.
Крім того, покладання на цих суб"єктів обов"язків з проведення фінансового моніторингу буде мати потребу в одночасному розширенні переліку державних органів, які здійснюють регуляцію й нагляд за такими суб"єктами - це міністерства юстиції, фінансів, економіки, транспорту й зв"язку.
Як повідомлялося, Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам матеріали про відмивання 183 млрд. грн. за останні п"ять років.
Джерело: Економічна правда
