antiraider.org  

Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
У нотариусов есть определенный уровень недопонимания относительно того, за что и как Минюст отключает их от реестров. Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая создаст методику с четко определенными критериями отключения реестров и аннулирования свидетельств.

Этой осенью на украинских полях возобновятся конфликты между аграриями и рейдерами
Этой осенью на украинских полях возобновятся конфликты между аграриями и рейдерами
В сентябре-октябре 2017 года на украинских полях может обостриться конфликт между арендаторами земель и рейдерами. Вероятно применение оружия и человеческие жертвы.

Защита иностранных инвестиций, в частности, украинских инвесторов от корпоративного рейдерства и мошенничества на Кипре
Защита иностранных инвестиций, в частности, украинских инвесторов от корпоративного рейдерства и мошенничества на Кипре
ВОО «Антирейдерський союз підприємців України» проведет пресс-конференцию: Защита иностранных инвестиций, в частности, украинских инвесторов от корпоративного рейдерства и мошенничества на территории Республики Кипр

Избиты люди «Антирейдерского союза»
Избиты люди «Антирейдерского союза»
В Киеве, на ул. Л.Толстого, 41 под офисом строительной кампании «ГЕОС» около 30 бандитов напали на мирный пикет Антирейдерского Союза. Избиты люди. Скорая увезла раненого. Милиция не вмешивается. Я дал команду активистам предпринять меры по самозащите.


Рада прийняла закон про відмивання грошей

25/09/08

Український парламент схвалив у першому читанні законопроект "Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом", повідомляє агентство "Інтерфакс Україна".

Верховна Рада схвалила проект закону України про внесення змін. За відповідне рішення проголосувало 345 депутатів з 425 присутніх у залі.
Зазначеним проектом пропонується розширити перелік суб"єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок нотаріусів, адвокатів, суб"єктів підприємницької діяльності, які надають юридичні послуги, торговців нерухомістю (ріелторів), операторів поштового зв"язку (у частині здійснення ними переказу грошей), торговців дорогоцінними металами, аудиторів, аудиторських фірм, юридичних осіб, які проводять будь-які лотереї, суб"єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з бухгалтерського обліку, і деяким іншим представникам нефінансових професій.

Крім того, покладання на цих суб"єктів обов"язків з проведення фінансового моніторингу буде мати потребу в одночасному розширенні переліку державних органів, які здійснюють регуляцію й нагляд за такими суб"єктами - це міністерства юстиції, фінансів, економіки, транспорту й зв"язку.

Як повідомлялося, Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам матеріали про відмивання 183 млрд. грн. за останні п"ять років.


Джерело: Економічна правда
Посилання на джерело:  Antiraider.ua

Повернутися до розділу


Інші публікації: