Щодо виявлення фактів надсилання на адреси банківських установ в США та деяких країнах Європи шахрайських листів
07/08/07 |
|
Щодо виявлення фактів надсилання на адреси банківських установ в США та деяких країнах Європи шахрайських листів
N 48-012/826-7620, 27.07.2007, Лист, Національний банк України
Л И С Т
27.07.2007 N 48-012/826-7620
Асоціації українських
банків,
Українському
кредитно-банківському союзу,
банкам України,
Головним управлінням
Національного банку України
в Автономній Республіці Крим
та по м. Києву і
Київській області,
територіальним управлінням
Національного банку України
Національний банк України отримав від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні інформацію, надану Федеральною корпорацією страхування депозитів Сполучених Штатів Америки (далі - FDIC), стосовно виявлення фактів надсилання на адреси банківських установ в США та деяких країнах Європи шахрайських листів, які немовби надходять від FDIC.
В зазначених шахрайських листах вказується на те, що відповідно до розділів 5318(j) та 5318(k) Глави 31 Зводу законів США та розділів 313 та 319(b) Закону США "Про патріотизм"(1) від 2001 року (Публічне право 107-56), FDIC, в межах повноважень з нагляду за діяльністю банків, що діють на території США, та згідно з законодавством США, збирає інформацію щодо відповідності іноземних банків, які мають кореспондентські відносини з банками США, вимогам та стандартам, встановленим для банків у США.
_______________
(1) USA PATRIOT Act.
Водночас такі листи мають підписи "п. Розалін Сміт, за та від імені Федеральної корпорації страхування депозитів" ("Ms Rosaline Smith, For and on Behalf of Federal Deposit Insurance Corporation").
Враховуючи зазначене вище, FDIC зазначає, що вказані листи є підробленими і не надсилаються нею.
Також FDIC рекомендує банкам, які отримують подібні листи, не відповідати на них і не надсилати будь-яку інформацію на вказаний у листі номер телефону-факсу.
Повідомлення FDIC стосовно вказаної вище шахрайської діяльності розміщено на веб-сторінці FDIC за адресою:
http://www.fdic.gov/news/news/SPecialAlert/2007/sa07140.html
Просимо врахувати вказану інформацію.
Перший заступник
виконавчого директора -
директора Дирекції з
банківського регулювання
та нагляду
Б.І.Марков
N 48-012/826-7620, 27.07.2007, Лист, Національний банк України
Л И С Т
27.07.2007 N 48-012/826-7620
Асоціації українських
банків,
Українському
кредитно-банківському союзу,
банкам України,
Головним управлінням
Національного банку України
в Автономній Республіці Крим
та по м. Києву і
Київській області,
територіальним управлінням
Національного банку України
Національний банк України отримав від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні інформацію, надану Федеральною корпорацією страхування депозитів Сполучених Штатів Америки (далі - FDIC), стосовно виявлення фактів надсилання на адреси банківських установ в США та деяких країнах Європи шахрайських листів, які немовби надходять від FDIC.
В зазначених шахрайських листах вказується на те, що відповідно до розділів 5318(j) та 5318(k) Глави 31 Зводу законів США та розділів 313 та 319(b) Закону США "Про патріотизм"(1) від 2001 року (Публічне право 107-56), FDIC, в межах повноважень з нагляду за діяльністю банків, що діють на території США, та згідно з законодавством США, збирає інформацію щодо відповідності іноземних банків, які мають кореспондентські відносини з банками США, вимогам та стандартам, встановленим для банків у США.
_______________
(1) USA PATRIOT Act.
Водночас такі листи мають підписи "п. Розалін Сміт, за та від імені Федеральної корпорації страхування депозитів" ("Ms Rosaline Smith, For and on Behalf of Federal Deposit Insurance Corporation").
Враховуючи зазначене вище, FDIC зазначає, що вказані листи є підробленими і не надсилаються нею.
Також FDIC рекомендує банкам, які отримують подібні листи, не відповідати на них і не надсилати будь-яку інформацію на вказаний у листі номер телефону-факсу.
Повідомлення FDIC стосовно вказаної вище шахрайської діяльності розміщено на веб-сторінці FDIC за адресою:
http://www.fdic.gov/news/news/SPecialAlert/2007/sa07140.html
Просимо врахувати вказану інформацію.
Перший заступник
виконавчого директора -
директора Дирекції з
банківського регулювання
та нагляду
Б.І.Марков