antiraider.org  

Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
У нотариусов есть определенный уровень недопонимания относительно того, за что и как Минюст отключает их от реестров. Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая создаст методику с четко определенными критериями отключения реестров и аннулирования свидетельств.

Когда овцы сыты - волкам неймется.
Когда овцы сыты - волкам неймется.
Под шум предвыборных баталий Министерство обороны продолжает по беспределу «решать» земельные вопросы.
На этот раз отбирают землю уникального в Украине хозяйства  Фрумушика-Нова, известного далеко за пределами страны не только своей агрохозяйственной,  но и культурно - инновационной деятельностью.

24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»
24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»
«Це абсолютно незаконне рішення – надати в оренду землі у природоохоронній зоні, поблизу майбутнього державного меморіалу «Бабин Яр», на  території яких розташовані давні кладовища. Ми заперечуємо проти дій Київради – вони дивним чином збігаються з інтересами приватного проросійського проекту меморіалу, який вже викликав справедливе обурення української культурної та наукової спільноти, протест єврейських організацій», - заявив А.Семидідько

Избиты люди «Антирейдерского союза»
Избиты люди «Антирейдерского союза»
В Киеве, на ул. Л.Толстого, 41 под офисом строительной кампании «ГЕОС» около 30 бандитов напали на мирный пикет Антирейдерского Союза. Избиты люди. Скорая увезла раненого. Милиция не вмешивается. Я дал команду активистам предпринять меры по самозащите.



Правоохранители продолжают расследование возможных махинаций с кредитом Укрэксимбанка на $10 млн, которые так и не вернул агромагнат Михаил Стадник

01/08/20
Правоохранители продолжают расследование возможных махинаций с кредитом Укрэксимбанка на $10 млн, которые так и не вернул агромагнат Михаил Стадник
Переглядів  254     

Следствие продолжается, дело рассматривается уже более 6 лет, а виновные до сих пор не наказаны.

Более чем полгода назад Печерский районный суд города Киева дал следователю временный доступ к вещам и документам по делу №42014240000000115 от 22.10.2014 года о доведении до банкротства «СТИОМИ-ХОЛДИНГ», основателем которого являлся Михаил Стадник. В 2013 году, продав бизнес, он уехал в Швейцарию с Квашиной, которая по некоторым данным работала в ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ». Как пишут СМИ, «оставив долги и проблемы в Украине», они отдыхают в Италии, ездят в Германию и Израиль, вероятно, получив гражданство одной из этих стран, сообщает NewsProua.

Следствие продолжается, дело рассматривается уже более 6 лет, а виновные до сих пор не наказаны.

ООО «СТИОМИ-Холдинг» получило многомиллионный кредит от Укрэксимбанка, который не вернули.

Напомним, уголовное дело возбуждено по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, по факту доведения до банкротства, по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации, по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 388 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что учредитель ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» — Стадник М.В. вместе с бывшим директором ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» и главным бухгалтером ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» и рядом других лиц, в течение 2011-2012 годов мошенническим путем завладел средствами ООО в сумме примерно 274 млн. грн, выданных в качестве кредитных средств Укрэксимбанком.

Отсутствие проверок наличия предоставленного в залог имущества ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» привело к возникновению перед банком просроченной задолженности по заключенным кредитным договорам, невозможности удовлетворения требований банка за счет заложенного имущества, из-за растраты обществом с ограниченной ответственностью и присвоением на сумму более чем 1 млн. 39 тыс. гривен.

В настоящее время ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» признано банкротом.

Досудебным расследованием в настоящее время установлено, что Стадник М.В., используя подконтрольные ему предприятия ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ», ООО «Хмельницкхлебопродукт», ООО «Хмельницкий хлебокомбинат» и другие, проводил операции в таможенном режиме «экспорт» продукции сельскохозяйственного назначения. Поставщиками ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ» задействованными в схеме по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, могут быть в том числе: BIC INTERNATIONAL LIMITED (владельцем которой является п. Квашнина согласно доверенностей что есть в материалах судебных дел); PERRYVALE ENTERPRISES INCORPORATED (525324) AGRO PLA SRL.

Предприятия — нерезиденты, которые фактически были подконтрольны Стаднику и Квашниной получали от ООО «СТИОМИ-ХОЛДИНГ», ООО «Хмельницкхлебопродукт», ООО «Хмельницкий хлебокомбинат» продукцию и в дальнейшем не осуществляли оплату за нее денежными средствами, что фактически свидетельствует о невозвращении валютной выручки.

Из материалов дела усматривается банальная и примитивная схема: залог вывели, а зерно «безвозмездно» продали своим нерезидентам. Мало того — за короткое время до банкротства, Стадник умудрился еще выдать сам себе с предприятия финансовую помощь, которую так и не вернул. Умысел и субсидиарная ответственность — на лицо.

Журналистов и участников рынка интересуют вопрос: «Сможет ли новое руководство Укрексимбанка настаивать на экстрадиции и возврату украденных денег?» Ведь экстрадиция из Швейцарии (где скрываются Стадник и Квашнина) помогла, например, разобраться с господином Гутой, бывшим агромагнатом холдинга «Мрия». Или «кидок» государственного банка, за возможный откат банкирам — стал «нормой жизни» в сегодняшней Украине?

Посилання на джерело:  https://enovosty.com

Повернутися до розділу


Похожие публикации: