Подробности дела о махинациях со страховками, по которому арестовали экс-хоккеиста сборной РФ

✓ Додати відомості у реєстр рейдерів

Додати в реєстр физичну або юридичну особу, а також державного службовця, які мають відношення до рейдерської діяльності в Україні

Подробности дела о махинациях со страховками, по которому арестовали экс-хоккеиста сборной РФ

03/08/15

Подробности дела о махинациях со страховками, по которому арестовали экс-хоккеиста сборной РФ 03.08.2015 01:35 Фигурантами дела о махинациях с медицинскими страховками, возбужденного в США, помимо российского спортсмена Сергея Березина, могут стать еще полторы тысячи русскоязычных граждан, сообщает "Форум Daily" со ссылкой на частного сыщика и бывшего сотрудника правоохранительных органов Соединенных Штатов Стива Дудника. Он рассказал, что в центре аферы некая Ирма Давидян, помогавшая клиентам получить незаконные льготы. На расследование ее деятельности Дудник потратил пять лет. Собеседник портала утверждает, что 52-летняя Давидян за пять тысяч долларов оформила его состоятельному знакомому бесплатную государственную страховку Medicaid, положенную малоимущим. Аналогичную сумму, заявил Дудник, женщина потребовала и с семьи ребенка-инвалида. "Это меня зацепило", - рассказал сыщик о событиях пятилетней давности. В итоге он начал собирать данные о Давидян, после чего обратился к своим бывшим коллегам по госслужбе. В итоге выяснилось, что у женщины были сообщники - сотрудницы "Департамента здравохранения и семьи, которые подписывали сфальсифицированные документы ее клиентов", пишет портал. "Форум Daily" отмечает, что Давидян - американка армянского происхождения - имеет в США несколько домов, один из которых был куплен в рассроку за три миллиона долларов, несколько квартир, а также автомобиль Mercedez Benz SL550. Как сообщил Дудник, предполагаемая мошенница тратила много денег в казино. "Ирму поймали "на горячем" агенты, которые представились клиентами. По словам Стива, случай Ирмы настолько возмутил правоохранителей, что в этом деле под следствие попали не только ее сообщники, но и клиенты, которые также понесут наказание", сообщает портал. Если верить сыщику, всего клиентами Давидян были около двух тысяч человек и их всех сейчас проверяют правоохранительные органы. Также, по его словам, среди этих людей есть держатели грин-кард - документа, подтверждающего наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, но постоянно проживающего на территории Соединенных Штатов. Из-за обвинений в мошенничестве у них могут отозвать вид на жительство, предполагает Дудник. Накануне, 1 августа, в пресс-службе посольства РФ в США журналистам ТАСС сообщили, что "консульский отдел посольства занимается выяснением обстоятельств дела Березина". Известно, что по делу о махинациях со страховками также была арестована его жена Людмила Устакова. ТАСС отмечает, что ежегодный доход бывшего хоккеиста составлял 100 тысяч долларов и не позволял ему претендовать на льготные медицинские и социальные услуги. "Форум Daily", ссылаясь на сайт шерифа округа Палм-Бич, где и был задержан Березин, пишет, что экс-хоккеиста уже выпустили под залог в размере пяти тысяч долларов. Произошло ли тоже самое с его женой, не уточняется. У себя в Facebook Дудник добавил, что речь идет о государственных страховках Food stamps, Disability и Medicaid. Последнюю, по версии следствия, и приобрел Березин. "Особенно интересно с Medicaid, это программа для малоимущих которая дается бесплатно. Но Ирма брала за это деньги. Когда было достаточно доказательств мы передали дело в офис генеральной прокуратуры", - рассказал сыщик. Он добавил, что всего в рамках расследования арестованы пять человек ("Форум Daily" пишет, что их шесть), а Давидян грозит до десяти лет лишения свободы. Она согласилась сотрудничать со следствием и в настоящее время находится на свободе, указал сыщик. Дудник предположил, что "будут еще аресты". "Поэтому если те кто получили Medicaid, хотят связаться с нами и рассказать о своей ошибке мы постараемся что бы вы избежали ареста", - написал он. Березин выступал за сборную России, в том числе на Олимпийских Играх 1994 года и на Кубке Мира 1996 года. Лучшие годы его карьеры прошли за океаном: в составе "Торонто", "Вашингтона", "Монреаля", "Финикса" и "Чикаго" он в общей сложности провел более 502 матча (забросил 160 шайб и сделал 126 голевых передач). В феврале 2014 года Березин стал агентом российского защитника "Монреаля" Андрея Маркова. // NEWSru.com

Посилання на джерело: http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=197674

← Повернутися до розділу

ПРИЄДНУЙТЕСЬ:

Follow @antiraiderua


24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»	“Агроинвест Холдинг” обратились к руководству правоохранительных органов относительно рейдерского захвата предприятия	Правоохранители продолжают расследование возможных махинаций с кредитом Укрэксимбанка на $10 млн, которые так и не вернул агромагнат Михаил Стадник	Мільярдні розкрадання та «легалізація» злочинів: чим насправді займається у ФДМ Дмитро Сенниченко

Подробности дела о махинациях со страховками, по которому арестовали экс-хоккеиста сборной РФ

Похожие публикации: