Х
Додати в реєстр физичну або юридичну особу, а також державного службовця, які мають відношення до рейдерської діяльності в Україні
Решением суда ликвидация банка "Велес" признана незаконной
| 18/04/16 | |
Переглядів 
659
659 После решения суда НБУ подал апелляцию, заседание запланировано на 28 апреля. Решение же об отзыве лицензии у банка Велеса было принято ещё 10 декабря прошлого года из-за попыток вывести за границу 460 млн долларов. Попытка была пресечена НБУ, а в ходе последующей проверки выяснились неприглядные факты проведения банком рискованной деятельности и ухода от ограничений валютного законодательства и требований финансового мониторинга.
Более того, оказалось, что 90% операций банка были так или иначе связаны с выводом капитала за рубеж. Только с начала года эта сумма превысила 100 млн долларов.
Следует отметить, что Бондарев контролирует более 80% банка опосредованно, а напрямую – почти 1/3. Сам банк был основан в 1994 году и по состоянию на 1 июля прошлого года занимал 109 место по объёму активов среди 127 банков Украины.
