Сотрудники столичного банка с помощью фиктивных кредитов присвоили 7 млрд. грн.

✓ Додати відомості у реєстр рейдерів

Додати в реєстр физичну або юридичну особу, а також державного службовця, які мають відношення до рейдерської діяльності в Україні

Сотрудники столичного банка с помощью фиктивных кредитов присвоили 7 млрд. грн.

09/07/15

Сотрудники столичного банка с помощью фиктивных кредитов присвоили 7 млрд. грн. 09.07.2015 16:32 Сообщается, что задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально незащищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционированию счетов не имели. // В Киеве сотрудники банка путем оформления фиктивных кредитов присвоили 7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины. "Должностные лица банка по предварительному сговору с юридическими и физическими лицами организовали деятельность схемы по выводу активов банка, где с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности осуществляли их дальнейшее преобразование в наличные путем получения фиктивных кредитов, купли-продажи ценных бумаг", - говорится в сообщении. Сообщается, что задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально незащищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционированию счетов не имели. "Работниками Департамента противодействия преступлениям в сфере экономики МВД Украины установлено, что часть физических лиц-владельцев депозитов банка за денежную компенсацию открывали банковские счета на свои паспортные данные, но этими счетами не распоряжались, денежные средства наличными не снимали и никакого отношения к их деятельности не имеют, отношения к получению кредитов и купли-продажи валюты не имеют", - отмечается в сообщении. "Всего в течение 2012-2014 годов по реализации данной схемы были незаконно конвертированы в наличные 7 млрд гривен", - говорится в сообщении. Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет конфискацией имущества. Во время санкционированного обыска изъято финансовую документацию. // 112.ua

Посилання на джерело: http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=196365

← Повернутися до розділу

ПРИЄДНУЙТЕСЬ:

Follow @antiraiderua


24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»	“Агроинвест Холдинг” обратились к руководству правоохранительных органов относительно рейдерского захвата предприятия	Правоохранители продолжают расследование возможных махинаций с кредитом Укрэксимбанка на $10 млн, которые так и не вернул агромагнат Михаил Стадник	Мільярдні розкрадання та «легалізація» злочинів: чим насправді займається у ФДМ Дмитро Сенниченко

Сотрудники столичного банка с помощью фиктивных кредитов присвоили 7 млрд. грн.

Похожие публикации: