antiraider.org  

Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
У нотариусов есть определенный уровень недопонимания относительно того, за что и как Минюст отключает их от реестров. Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая создаст методику с четко определенными критериями отключения реестров и аннулирования свидетельств.
Когда овцы сыты - волкам неймется.
Когда овцы сыты - волкам неймется.
Под шум предвыборных баталий Министерство обороны продолжает по беспределу «решать» земельные вопросы.
На этот раз отбирают землю уникального в Украине хозяйства  Фрумушика-Нова, известного далеко за пределами страны не только своей агрохозяйственной,  но и культурно - инновационной деятельностью.
24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»
24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»
«Це абсолютно незаконне рішення – надати в оренду землі у природоохоронній зоні, поблизу майбутнього державного меморіалу «Бабин Яр», на  території яких розташовані давні кладовища. Ми заперечуємо проти дій Київради – вони дивним чином збігаються з інтересами приватного проросійського проекту меморіалу, який вже викликав справедливе обурення української культурної та наукової спільноти, протест єврейських організацій», - заявив А.Семидідько
Избиты люди «Антирейдерского союза»
Избиты люди «Антирейдерского союза»
В Киеве, на ул. Л.Толстого, 41 под офисом строительной кампании «ГЕОС» около 30 бандитов напали на мирный пикет Антирейдерского Союза. Избиты люди. Скорая увезла раненого. Милиция не вмешивается. Я дал команду активистам предпринять меры по самозащите.

✓ Додати відомості у реєстр рейдерів

У Дніпропетровську викрито черговий конвертаційний центр, через який пройшло 200 млн. гривень

07/09/15
У Дніпропетровську викрито черговий конвертаційний центр, через який пройшло 200 млн. гривень 07.09.2015 12:45 4 вересня працівники Управління протидії злочинності у сфері економіки ГУМВС України в Дніпропетровській області виявили та припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Дніпропетровська. Організатором була розроблена та впроваджена злочинна фінансова схема з мінімізації податкових зобов’язань та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом підприємствами реального сектору економіки. У результаті проведених заходів встановлено, що клієнтами конвертаційного центру є установи та організації, що діють на всій території України. З метою прикриття злочинної діяльності та конвертації в готівку, безготівкові кошти першочергово перераховувались на рахунки близько 20 «транзитних» підприємств, а у подальшому переводились на рахунки фіктивних суб’єктів господарювання, які були відкриті організатором та зареєстровані на підставних осіб. За період злочинної діяльності конвертаційного центру через рахунки, відкриті у різних банківських установах, було незаконно переведено понад 200 000 000 грн. Виготовлення фіктивної бухгалтерської документації та розподіл конвертованої готівки відбувалося у двох орендованих офісних приміщеннях. Під час проведення санкціонованих обшуків співробітниками Управління було вилучено: бухгалтерська документація, комп’ютерна техніка, печатки підприємств задіяних у схемі мінімізації, грошові кошти, а також накладено арешт на грошові кошти, що знаходились на розрахункових рахунках підконтрольних фігурантам підприємств у сумі більш ніж 6 000 000 гривень та 90 000 доларів США. За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. ВЗГ ГУМВС України в Дніпропетровській області  
Посилання на джерело:  http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=199581

← Повернутися до розділу


Похожие публикации:

24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр» “Агроинвест Холдинг” обратились к руководству правоохранительных органов относительно рейдерского захвата предприятия Правоохранители продолжают расследование возможных махинаций с кредитом Укрэксимбанка на $10 млн, которые так и не вернул агромагнат Михаил Стадник Мільярдні розкрадання та «легалізація» злочинів: чим насправді займається у ФДМ Дмитро Сенниченко
24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр» “Агроинвест Холдинг” обратились к руководству правоохранительных органов относительно рейдерского захвата предприятия Правоохранители продолжают расследование возможных махинаций с кредитом Укрэксимбанка на $10 млн, которые так и не вернул агромагнат Михаил Стадник Мільярдні розкрадання та «легалізація» злочинів: чим насправді займається у ФДМ Дмитро Сенниченко