Викрито та заблоковано розгалужену схему фінансування терористів

✓ Додати відомості у реєстр рейдерів

Додати в реєстр физичну або юридичну особу, а також державного службовця, які мають відношення до рейдерської діяльності в Україні

Викрито та заблоковано розгалужену схему фінансування терористів

25/07/15

Викрито та заблоковано розгалужену схему фінансування терористів 25.07.2015 12:18 Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність групи осіб, які створили схему фінансування терористичної організації «ДНР». «Фінансисти» терористів ще у 2014 році брали участь у створенні т.зв. «республиканского банка», «министерства доходов и сборов» та «министерства финансов» «ДНР». Ці структури терористів здійснюють збір «податків» з місцевих підприємців, частина коштів з яких йде на фінансування незаконних збройних формувань. Один з учасників угруповання 30-річний мешканець міста Торез передавав зібрані «податки» до т.зв. бюджетного фонду «ДНР». Співробітники спецслужби встановили, що ватажки терористів «віддячили» йому, зокрема, монопольним правом на видобуток вугілля та інших корисних копалин на тимчасово окупованих територіях. Для забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР» готівкою він розробив нову фінансову схему за участю кількох маріупольських фірм. Підприємства паралельно з легальною діяльністю займалися формуванням та організацією відправленням вантажів з товарами на тимчасово контрольовані терористами території. Кошти, які акумулювалися на рахунках цих фірм, за фіктивними договорами перераховувалися російським компаніям, зареєстрованим у Ростові-на-Дону. На території Росії гроші переводилися у готівку та переправлялися через неконтрольовані Україною ділянки кордону терористам до т.зв. «республиканского банка ДНР» під виглядом «благодійної допомоги та податків». За матеріалами Служби безпеки України рішенням суду накладено арешт на 51 рахунок 14 бізнес-структур. Наразі вирішується питання про надання тимчасового доступу до рахунків та, відповідно, коштів, які на них знаходяться. Під час обшуків у приміщеннях підприємців співробітники спецслужби вилучили кошти у національній та іноземній валюті еквівалентом майже 2 мільйони гривень, 20 печаток юридичних фірм, які незареєстровані за адресами проведення обшуків. Правоохоронці виявили «документацію» про реєстрацію маріупольських фірм у т.зв. «миндоходов и сборов ДНР» та податкову звітність до нього, платіжні документи до т.зв. бюджету «ДНР», папірці оплати за проходження продуктів харчування через блокпости терористів. В офісах також вилучено спецперепустки бойовиків «ДНР» на транспорт різних компаній, сервера та комп’ютерну техніку, на яких міститься інформація про фінансування незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР». Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.258-5 (фінансування тероризму вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії із встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та функціонування каналу фінансування терористів. // Прес-центр СБУ

Посилання на джерело: http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=197249

← Повернутися до розділу

ПРИЄДНУЙТЕСЬ:

Follow @antiraiderua


24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»	“Агроинвест Холдинг” обратились к руководству правоохранительных органов относительно рейдерского захвата предприятия	Правоохранители продолжают расследование возможных махинаций с кредитом Укрэксимбанка на $10 млн, которые так и не вернул агромагнат Михаил Стадник	Мільярдні розкрадання та «легалізація» злочинів: чим насправді займається у ФДМ Дмитро Сенниченко

Викрито та заблоковано розгалужену схему фінансування терористів

Похожие публикации: