Задержаны 19 организаторов финпирамид, нанесшие ущерб на сумму около 1 миллиарда

✓ Додати відомості у реєстр рейдерів

Додати в реєстр физичну або юридичну особу, а також державного службовця, які мають відношення до рейдерської діяльності в Україні

Задержаны 19 организаторов финпирамид, нанесшие ущерб на сумму около 1 миллиарда

02/07/15

Задержаны 19 организаторов финпирамид, нанесшие ущерб на сумму около 1 миллиарда 02.07.2015 09:09 Полицейские задержали 19 организаторов финансовых пирамид, в основном это граждане Украины, ущерб от деятельности которых составил около 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. // "Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержаны 19 лиц, являющихся организаторами и наиболее активными участниками организованной группы. Злоумышленники, в основном граждане Украины, похищали у потерпевших деньги, вовлекая их в деятельность ООО "РСП", построенной по принципу финансовой пирамиды, - сказала она. Более 5000 пострадавших, более 150 обысков По ее словам, под видом так называемой "Российской социальной программы" подозреваемые вводили граждан в заблуждение, обещая альтернативу стандартному кредиту в виде государственной поддержки населению. Согласно "программе", общество приобретало клиенту необходимое движимое и недвижимое имущество, оплата за которое якобы проводится на льготных условиях, выражающихся в виде минимальных процентных ставок и длительных сроках выплат. "В 32 субъектах РФ было открыто более 40 представительств указанного общества. От их противоправной деятельности, по предварительным оценкам, пострадали более 5000 граждан, ущерб которым составил около 1 млрд рублей", - уточнила Алексеева. Как отметила представитель МВД, с целью привлечения участников программы организация предъявляла к ним минимальные требования, основным условием подписания договора было внесение от 5 до 20% от стоимости интересующего имущества. "Подозреваемые заставляли клиентов делать дополнительные взносы, которые якобы могут помочь им в получении долгожданного имущества. Вырученные деньги подозреваемые легализовывали путем перечисления их на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Далее деньги обналичивались и вывозились на территорию Украины", - отметила Алексеева. "С целью пресечения противоправной деятельности сотрудниками полиции в регионах РФ произведено более 150 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу, наложен арест на объекты движимого и недвижимого имущества. На территории пяти регионов РФ - в Москве, Липецке, Краснодаре, Новосибирске и Бурятии задержаны 19 подозреваемых", - уточнила она. В отношении организаторов и участников преступной группы возбуждены и расследуются ряд уголовных дел, в том числе по статьям "Организация преступного сообщества", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем", а также "Мошенничество". // Преступная Россия

Посилання на джерело: http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=195964

← Повернутися до розділу

ПРИЄДНУЙТЕСЬ:

Follow @antiraiderua


24 вересня Київрада голосуватиме за незаконну передачу землі скандальному проекту російських олігархів «Бабин Яр»	“Агроинвест Холдинг” обратились к руководству правоохранительных органов относительно рейдерского захвата предприятия	Правоохранители продолжают расследование возможных махинаций с кредитом Укрэксимбанка на $10 млн, которые так и не вернул агромагнат Михаил Стадник	Мільярдні розкрадання та «легалізація» злочинів: чим насправді займається у ФДМ Дмитро Сенниченко

Задержаны 19 организаторов финпирамид, нанесшие ущерб на сумму около 1 миллиарда

Похожие публикации: