antiraider.org  

Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
Сократилось ли количество рейдерств благодаря новому закону в 2017 году?
У нотариусов есть определенный уровень недопонимания относительно того, за что и как Минюст отключает их от реестров. Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая создаст методику с четко определенными критериями отключения реестров и аннулирования свидетельств.

Андрей Семидидько: Ажиотаж вокруг ЖК «Чайка» - это не «корпоративный конфликт между партнерами», а использование рейдерских схем в попытке перехватить управление компанией
Андрей Семидидько: Ажиотаж вокруг ЖК «Чайка» - это не «корпоративный конфликт между партнерами», а использование рейдерских схем в попытке перехватить управление компанией
Не так давно в СМИ появилась информация о попытке блокировки счетов «ОМОКС» (или даже об их аресте) и это не на шутку взволновало частных инвесторов «Чайки».

Защита иностранных инвестиций, в частности, украинских инвесторов от корпоративного рейдерства и мошенничества на Кипре
Защита иностранных инвестиций, в частности, украинских инвесторов от корпоративного рейдерства и мошенничества на Кипре
ВОО «Антирейдерський союз підприємців України» проведет пресс-конференцию: Защита иностранных инвестиций, в частности, украинских инвесторов от корпоративного рейдерства и мошенничества на территории Республики Кипр

Избиты люди «Антирейдерского союза»
Избиты люди «Антирейдерского союза»
В Киеве, на ул. Л.Толстого, 41 под офисом строительной кампании «ГЕОС» около 30 бандитов напали на мирный пикет Антирейдерского Союза. Избиты люди. Скорая увезла раненого. Милиция не вмешивается. Я дал команду активистам предпринять меры по самозащите.


Как народные депутаты провозят в Украину контрабанду

11/11/08
За два последних месяца под покровительством народных депутатов в Украину ввезли контрабандных товаров на 57 миллионов гривен. «Делу» стала известна схема, по которой работали мошенники

Сегодня в Службе безопасности состоится внеочередное межведомственное заседание по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией. На нем должны быть обнародованы имена народных депутатов, причастных к незаконным поставкам товаров через украинскую границу. Как сообщил «ДЕЛУ» высокопоставленный представитель управления «К» в Службе безопасности, члены Верховной Рады имеют отношение к трем-четырем крупнейшим преступным группировкам, которые занимаются контрабандным бизнесом в Украине.

Вероятно, среди фамилий, которые сегодня назовут, могут оказаться имена коммуниста Игоря Калетника и «бютовца» Евгения Добряка. На их причастность к контрабанде на последнем заседании Совета нацбезопасности и нацобороны намекали и.о. председателя Службы безопасности Валентин Наливайченко и президент Виктор Ющенко.

Так, глава государства сообщил, что «деятельность группы «Добряки» (созвучной с фамилией «бютовца» Евгения Добряка. — «ДЕЛО») координируют депутаты от «такой-то фракции» вместе с представителями налоговой администрации». Наливайченко рассказал о другой группе контрабандистов: «Группа «Воробьи» вообще замыкается на одном из руководителей профильного комитета». Как известно, комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Верховной Рады возглавляет Калетник.

Сами Добряк и Калетник отрицают какие-либо обвинения в свой адрес. Коммунист воспринял слова Наливайченко как нанесение вреда его репутации. Депутат Добряк в комментарии «ДЕЛУ» сообщил, что не имеет отношения к каким-либо фирмам, которые занимаются ввозом товаров в Украину. Говорит, что о группировке «Добряки» только слышал от знакомых представителей СБУ. Оба народных депутата намерены подать в суд на руководителя Службы безопасности.

Нардепы решают вопросы


Вместе с тем в Службе безопасности утверждают, что имеют документальные подтверждения незаконной деятельности некоторых депутатов. Представитель управления «К» СБУ согласился сообщить «ДЕЛУ», как работает одна из контрабандных схем, контролируемая двумя народными избранниками (их имена правоохранитель отказался уточнить). Один из нардепов работал в Верховной Раде прошлого созыва, второй входит в состав нынешнего парламента. «Ключевая роль в руководстве организованной преступной группы (ОПГ) принадлежит бывшему народному депутату», — отметил собеседник «ДЕЛА». Только за август-сентябрь нынешнего года под покровительством этой группировки в нашу страну ввезли контрабанды на общую сумму 56,5 миллиона гривен.

Организационную работу в этой группировке выполняют до 15 человек в разных регионах Украины, которых условно можно назвать «смотрящими». Они занимаются подписанием договоров, поиском таможенных брокеров, «обеспечивают лояльность» сотрудников таможни, погранслужбы, правоохранительных органов, нанимают офисных сотрудников, фрахтуют корабли, арендуют автомобили.

Роль двух народных избранников в деятельности этой группировки сводится к «решению вопросов» на разных уровнях власти и кризис-менеджменту. На-

пример, депутаты договариваются с правоохранительными органами, если те проявляют интерес к незаконно поставленному товару. Как отметил офицер СБУ, представители милиции могут обращаться к таможенникам от имени подозреваемых нардепов, чтобы определенный груз прошел границу.

Такие серьезные связи нардепы сформировали благодаря работе в парламент-ских комитетах. Они принимают участие в назначениях на разные посты и благодаря этому имеют «своих» людей в правоохранительных органах. Помогают и личные связи, наработанные во время предыдущей работы депутатов в органах власти.

Как действует схема

Контрабандная схема работает благодаря цепи «карманных» фирм. Она берет начало за рубежом, где происходит формирование партии груза — например, в Турции. Как только одна из таких фирм набирает достаточный объем для отправки товара, груз оформляется как монозакупка у другой фирмы. В Украине груз растаможивается и передается получателю — местной легальной фирме, также включенной в схему. Затем товар доставляют на склад в любой области страны, откуда его и забирает клиент. По бумагам груз продается фиктивной фирме, которая в свою очередь якобы реализует его клиенту.

По описанной схеме преступная группировка ввозила товары через таможни в Ивано-Франковске, Одессе, Киеве, Харькове. Так, в сентябре эсбэушники задержали партию товаров в Ильичевском морском порту на сумму до 15 миллионов гривен. Контрабандисты привезли груз на собственном судне. Он был задекларирован как китайский ширпотреб. На самом деле это была одежда известных европейских брендов.

Аналогичная ситуация была зафиксирована в августе в Ивано-Франковске. Автомобиль «с китайской одеждой» в действительности перевозил французскую и итальянскую одежду, а также не задекларированные GPS-навигаторы, металлоискатели, мини-видеокамеры и другую технику.

Продажей контрабандного товара аферисты не занимаются. Преступникам приносят доход именно услуги по трансферу грузов через границу. К примеру, как рассказал представитель Службы безопасности, «комиссионные» за переправку морем и растаможку одного контрабандного контейнера составляют минимум 27 тысяч долларов.

Наказать депутата сложно

Доказать причастность депутата к схеме очень сложно, говорит сотрудник службы «К». Парламентарии получают доход от нелегального бизнеса, но напрямую в схеме не участвуют. Мало того, как только деятельность контрабандистов попадает в поле зрения эсбэушников, в разные инстанции — президенту, главе СБУ, в Генпрокуратуру — рассылаются депутатские запросы с претензиями в адрес оперативников и следователей Службы безопасности. «За этот год в отношении меня и моих подчиненных было вынесено порядка 20 постановлений по результатам прокурорской проверки об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорит офицер СБУ.

Кстати, все уголовные дела, которые были возбуждены в результате задержания контрабандных грузов на таможнях Одессы, Ивано-Франковска и Киева, были закрыты постановлениями Шеченковского суда Киева. Уголовное дело, возбужденное по контрабанде в Харькове, закрыла местная прокуратура.


Джерело: Дело
Посилання на джерело:  Antiraider.ua

Повернутися до розділу


Інші публікації: