Чем дольше функционирует финансовая пирамида, тем меньше вероятность возврата денежных средств вкладчикам при её ликвидации. Это, собственно, и является целью такого специфического "бизнеса". А вовлечь в свои сети неосторожных граждан, особенно в период экономической стагнации, довольно просто. Достаточно пообещать вкладчикам долгосрочный кредит под низкий процент - 3-5% годовых.
Более полугода правоохранители собирали доказательства о незаконной деятельности двух ровенских коммерческих организаций, которые обманным путём распоряжались средствами своих вкладчиков. Пока милиция медлила или осторожничала, мошенникам удалось сколотить миллионное состояние. Ведь кредитные союзы в Ровенской области работали на протяжении двух последних лет. Сейчас граждане возмущаются, неужели при явном нарушении закона нужно было так долго собирать улики!?

Своих жертв "кредиторы" сбивали с толку хитро составленным договором. Читая его, люди мало понимали суть написанного и верили на слово тем, кто его им подсовывал. Одним из основных пунктов договора было то, что кредит получит быстрее тот человек, который внесет больший первоначальный взнос. Сейчас следствию известен случай, когда один из клиентов, чтобы получить кредит в 100 тысяч гривен, внес в кассу фирмы 85 тысяч гривен. Ему предоставили кредит на всю сумму, но реально выходит, что на руки он получил лишь 15 тысяч. Остальные же граждане в большинстве своем платили 5% от общей суммы желаемого кредита, который должны были получить через месяц. Но такого не случалось, выплата всегда задерживалась.

У всех работников фирм высшее образование и развитое чутье психолога. В каждом конкретном случае они знали, как правильно подойти к потенциальному клиенту, чтобы он согласился подписать договор и внести в кассу деньги. Сколько именно за это время мошенникам удалось обмануть доверчивых граждан - еще неизвестно. Работникам УБОПа уже удалось установить 150 обманутых вкладчиков.

Основатель фирмы и один из исполнительных директоров в настоящее время находятся в СИЗО. Еще один из задержанных отпущен на подписку о невыезде. Счета фирм заблокированы на них было почти пять миллионов гривен. Сейчас проводится проверка всей финансовой пирамиды и в остальных областях Украины. Кроме того, устанавливается полный список людей, которых плуты успели обмануть.


Джерело: Криминал.TV

Антирейдерский союз предпринимателей Украины
Остановить рейдерство, обеспечить безопасность бизнеса
Национальный комитет защиты предпринимательства
Группа компаний Корпоративная безопасность
Защита собственности, поддержка предпринимательства