Ющенко поручил НБУ лишить шесть банков лицензии за махинации
| 01/06/09 | |
Также Ющенко поручил СБУ безотлагательно (кроме расследования уголовного дела, которое осуществляют Генпрокуратура и Служба безопасности) организовать дальнейшую проверку, каким образом созданные компании-нерезиденты, и совместно с финансовыми разведками других стран (США, Германия, Италия) начать процесс проверки и истребования соответствующей документации о финансовой деятельности указанных компаний-нерезидентов в оффшорных зонах (Кипр, банки Литвы и Латвии).
Ющенко также поручил информировать о ходе следствия иностранных партнеров (органы юстиции, прокуратуры, спецслужбы и т.п.) и обеспечить встречную проверку с целью выявления возможных злоупотреблений и объемов средства, которые потеряла украинская банковская система через незаконные махинации.
Во время разговора с президентом, Наливайченко рассказал, что разоблаченная преступная группировка через незаконное формирование налогового кредита и вывода валютных средств за границу далее ввозило на территорию Украины товары по заниженной стоимости, используя с этой целью подконтрольные компании – нерезиденты.
По словам руководителя СБУ, наибольшая опасность деятельности разоблаченной преступной группировки состояла также в том, что она подделывала векселя для незаконного возмещения НДС, фактически вымывая своими махинациями средства из Госбюджета.
По словам Наливайченко, участие в незаконных махинациях принимали 20 фиктивных предприятий, расчетные счета которых были открыты в шести банках Киева и Днепропетровска. Ежемесячное обращение средств предприятий, подконтрольных участникам "конвертационного центра", составлял около 30 млн. долларов.
Сейчас, отметил руководитель СБУ, в этих банковских учреждениях работают следственные группы, счета 20 фиктивных коммерческих структур арестованы.
"Собственники банков, по нашему твердому убеждению, знали о существовании фиктивных предприятий, фиктивных контрактов в своих банковских учреждениях – а затем, путем дальнейших следственных действий мы вместе с прокуратурой не только будем документировать, но и притянем их к ответственности", - сказал Наливайченко.
Джерело: pravda.com.ua
